假运酒真洗钱 端了！

　　“这取现方式不对，得马上查！”分局刑侦大队民警罗镕浩接到指令后，立即与赵佳慧、关南派出所民警张翔展开联合调查。他们发现，

　　警方迅速行动，通过货运公司平台紧急联系司机，截停了订单。当民警联系上其中一位司机张师傅时，他刚把车开到高速入口附近。“我哪搞得清这里面的名堂？”他在电话里有些后怕地说，“买家说，卖家只接受现金交易，他先转账给我，让我把钱取出来后付给卖家，我就照做了。箱子封得好好的，我也没仔细看里面装的是啥酒，更没想过会摊上事儿。”

　　据两名司机介绍，7月4日，他们接到同一个“买主”的订单，要求去某小区提取“三箱白酒”，然后分别运往安徽六安和湖北孝感。“买主”声称由于“卖方”只收现金，他先将“货款和运费”转到司机账户，由司机取现后，在提货现场把现金交给“卖方”。

　　“这不对劲！”罗镕浩拿到司机提供的“白酒”照片后，马上察觉了问题。“一箱酒才20块钱，但长途运费要好几百甚至上千，这违背正常交易逻辑！”罗镕浩指着订单分析道。他和同事们判断，这是以货运为幌子、利用司机账户和现金取现进行资金转移的“代付洗钱”新手法。犯罪分子将赃款转入司机账户，再指使司机线下取现交给指定收货人，实质是利用货运流程为非法资金的“洗白”和转移打掩护。

　　民警们经过调查，锁定了负责在新洲区“发货”、收取现金的两名女子李某和黄某。7月6日凌晨4点，在新洲警方的配合下，二人在邾城落网。

　　李某、黄某交代，其受朋友陈某指使行事。7月6日中午，罗镕浩、张翔带队细致摸排，将藏匿在刘集村庄一带的陈某成功抓获。

　　“是有人让我这么干的。”面对证据，陈某很快承认了犯罪事实，她供述是受其前男友李某波指使，通过这种“代付运酒”方式，共计转移涉诈资金53500元现金。

　　“这个作案链条分工明确，上线负责寻找司机和转账，下线伪装成卖家收钱，货运成了洗白非法资金的关键一环。”专案组民警吕亚雄在分析案情时指出。

　　“根据这次摸出来的套路和从陈某团伙掌握的情报，我有种预感，这类洗钱手法，在我们辖区内肯定还有！”罗镕浩的判断得到了专案组的一致认同。专案组有针对性地梳理统计辖区内货运平台上类似的可疑订单及相关可疑取现记录。

　　经过连续数日的缜密排查和数据碰撞，一个潜伏深、规模大、资金流复杂的洗钱犯罪网络浮出水面。7月16日，民警锁定了另一个洗钱团伙。分局组织警力，在辖区某酒店一举抓获5名犯罪嫌疑人，经查，该团伙涉案金额达二十余万元。

　　“运酒是假，洗钱是真。这种利用货运平台和低价商品做掩护的‘代付’手法，隐蔽性非常强。”分局刑侦大队副大队长张迪介绍，“货运从业人员在面对明显不合理的‘高运费、低货值’订单，尤其是要求代收代付现金或提供个人账户进行资金流转的情况时，应提高警惕。”