卖牛肉收到38万元货款竟是“涉诈资金”有经销商账户被冻结警方：或是一种新诈骗方法正全力侦办案件
日前，郑州多位牛肉、牛副产品经销商遇到账户被警方冻结的情况。有人下了大额的活牛或牛肉订单，订单被正常支付，有运输公司来拉走了活牛或牛肉，但账款到经营者账户以后，却被警方冻结。
据河南电视台报道，从6月底至今，有多位牛肉、牛副产品经销商遇到类似情况，有人卖了9吨牛肉被冻结了44万元，有人卖了3吨牛肉被冻结了20万元，也有养殖户30头活牛卖了46万元被冻结。冻结账款的公安局分布在国内多个城市。
日前，一名在郑州万邦市场的牛肉经销商告诉红星新闻记者，7月13日，他的一笔交易卖了8吨牛肉，38万元货款被冻结，经过多方联络向警方提交证据，到目前，虽然银行卡解封了，但38万元货款仍被冻结。
8月5日，记者联系到了一家冻结上述账款的办案单位，办案民警告诉红星新闻记者，这应该是一种新的诈骗方法，目前正在全力侦破相关案件，对涉案账户的冻结依法依规。办案过程中也会及时与当事人沟通，绝对会依法办案。
徐先生介绍，他是河南郑州万邦市场的牛肉经销商，进入这个行业有一两年时间，主要做进口牛肉生意。7月13日中午1点钟，他的店完成了一笔38万元的交易，下午6点就发现账户被冻结。发现账户被冻结以后，负责这笔交易的业务员赶紧联系了买家，然而买家已经不知所踪。而牛肉在钱款交付后已被运输公司拉走。徐先生赶紧联系运输公司，发现手机号也被运输公司拉黑。他辗转联系到运输公司，对方告诉他，牛肉运出市场后就被买家要求拉到偏僻地方，被转车拉走。
徐先生说，这笔38万元的钱款是在自己店的两个账户流动，导致两张银行卡都被冻结。一开始是整个账户被冻结，后来提交了证据材料，银行卡才被转为限额冻结，现在账户可以使用，但是38万元仍被冻结。
徐先生介绍，最近还有几起类似事件发生在附近市场和周边地区。事发后，他才从抖音搜到6月28日就已有附近的商户遇到类似情况。7月14日、15日也接连有类似案件发生。其中有一户还是自己亲戚。与这些商户交流后得知，有的商户已经解封。
徐先生说，自己做牛肉生意的一两年时间里，只听说过货被拿走没有付款的情况，从来没有听说过收的货款会是涉案资金、会被冻结的情况。
徐先生说，做牛肉生意需要付冷气费、档口租金、员工工资。这笔钱被冻结后，资金链都快断裂了，有一些要进的货已经付过10多万元定金，现在付不起尾款，如果不付尾款，定金也退不了。
河南开封一家养牛场的王女士向红星新闻记者反映，上个月，她也遇到了类似情况，当时卖了30头牛收了46万元，也是有专车来拉走了牛。钱款到账不久，账户就被冻结。当时冻结钱款的是东莞警方，警方在查清涉及的钱款是正规经营所得后，就解封了。
一位长期从事经济侦查的公安内部人士告诉红星新闻记者，该案涉案资金进入了商户账户，警方会作为证据把款项冻结。一般商户资金被冻结以后，要联系冻结机关，冻结机关会进行调查，看是否涉及跑分、洗钱，提供资金结算账户。若案件确实与商户无关就会解封。
经营烟酒店的李先生告诉红星新闻记者，他的烟酒店此前遇到了类似情况，有人买了价值数万元的烟，完成交付以后，账户就被冻结了。当时的警方是异地冻结的，他们要求先退还涉诈资金，然后再在本地报警。
一位办案人员接受河南电视台采访时表示，“（对于商户应该）卖牛肉，见信息，比如张三买的牛肉为啥是李四付款？”“如果能够如实核实对方信息，就不存在后面那么多事了。”
日前，红星新闻记者联系到一家冻结上述账款的办案单位，一位办案民警告诉红星新闻记者，这应该是一种新的诈骗方法，目前正在全力侦破相关案件，对涉案账户的冻结依法依规。办案过程中也会及时与当事人沟通，绝对会依法办案。
有的商户担心，被冻结的钱款会需要返还。河南泽槿律师事务所主任付建表示，公安机关有对涉诈资金流转账户采取紧急止付或冻结措施的权力，目的是保护受害人利益、防止赃款进一步流失。当警方确认卖牛户收到的是涉诈资金时，他们有权冻结账户。根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条，以及《民法典》第三百一十一条关于善意取得的相关规定，卖牛户需证明自己确实不知钱是诈骗所得，比如整个交易流程符合正常交易习惯，无异常低价或可疑行为，已经实际交付了牛，提供交易合同、运输记录等可以被认为是善意取得，不予追缴。
江苏法德东恒律师事务所高级合伙人蓝天彬律师则认为，如果卖牛户在不知情的情况下，按照正常的流程收钱、发货，即使收到的资金存在争议，卖牛户也不构成犯罪，公安机关不应冻结卖牛户的银行账号。如果账号被冻结，卖牛户有权申请解冻。如果卖牛户在交易前或交易的时候，已经发现有异常情况，已经发现钱款可能涉嫌违法，在这种情况下，仍然继续交易，那么卖牛户有可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，可能被追究刑事责任，公安机关有权冻结账户。
之前看到一个评论我觉得还是有道理的。 原理是B买东西找/骗A付款，商家C收款。A联系不到B发现被骗报警，警察根据资金流入方向冻结商家C账户。 挽回了A的被骗资金，但是商户C的货已经被B拿走，损失的是商家C。 批评教育商家C，我觉得是不合理的，因为法律没有规定不允许他人代付。既然代付合法合规，商家也不具备辨别是否是赃款的能力。那么本着不知者不罪原则，交易应当是合法，不应认定为销赃。 A作为被骗人，应当承担被骗损失。也就是说，活该被骗，下次长记性。 一个人的粗心大意，让另一个人承担责任，我认为不合理。
4大行开户都一样，一天多笔不论大小金额超出10笔以上就冻结。我不习惯用微信零钱，一个早市买菜支付10多笔直接就冻结了。开户银行工商银行。从过年到现在2次了。解冻后告知我在冻结就消户，我买个菜支付菜钱，洗什么钱了。说支付系统设置就这样。这些设计方案的人不买菜不吃饭。
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泽槿律师事务所主任付建告诉九派新闻 ，男子的视频如果没有歪曲事实，在公共场所录制争执过程且内容客观真实的，属于合法取证行为。
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